В Подольске задержали «серых» банкиров, которые обналичили больше двух миллиардов рублей, передает телеканал 360 градусов. По сообщению пресс-службы регионального управления МВД РФ, крупную сумму мошенники получили путем проведения незаконных банковских операций. Главный разработчик схемы отмывания денежных средств – житель Подольска.
Он и его подельники зарегистрировали более 150 фирм для привлечения финансов от физических лиц и юридических организаций. Как только деньги поступали на счета, их сразу обналичивали, а процент от сделки мошенники присваивали себе. По такой схеме правонарушители присвоили около 2 миллиардов рублей. Подольские оперативники провели следственную операцию: проследили за дельцами, обыскали 18 квартир и офисов, в итоге нашли и изъяли бухгалтерские документы липовых фирм, банковские карточки и 200 печатей организаций, а также – более десяти миллионов рублей. Всех подозреваемых посадили под домашний арест. За свои преступные деяния они могут получить до 7 лет лишения свободы.
